В Днипре раскрыли конвертцентр, через который в месяц проходило почти 30 миллионов

В Днипре раскрыли конвертцентр, через который в месяц проходило почти 30 миллионов

Укринформ

СБУ задержала в Днипре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривень.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривень. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Во время следственных действий один из организаторов конвертцентра оказал сопротивление и попытался скрыться на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.

В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили свыше 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности.

В офисных помещениях конвертцентра изъяли валюту в сумме свыше 1 млн грн, документацию и печати, подтверждающие организацию сделок.

Следствие продолжается.

Украина на ukrinform.ru

25.11.2019 👁 17182

Также читают