Суд конфисковал перевалку сжиженного газа Курченко в Одесской области

 Суд конфисковал перевалку сжиженного газа Курченко в Одесской области

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала по перевалке сжиженного газа "Лагуна-Рени" ориентировочной стоимостью более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает БизнесЦензор.

Суд также утвердил сделку с прокурором бывшего руководителя и трех сотрудников ООО «Лагуна-Рени», которые призначли свою вину.

По данным следствия, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко, то есть способствовали умышленном уклонения от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов и внесение ложных сведений, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением.

Как установлено в рамках расследования, предприятие было приобретено членами преступной организации в 2012 году и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Высшим хозяйственным судом Украины были признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества ООО «Лагуна-Рени», которое продали на электронных торгах за 7 млн грн.

Весной того же года суд запретил эксплуатацию терминала по перевалке сжиженного газа «Лагуна — Рени», размещенного в Ренийском морском торговом порту.

В декабре 2016 года Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на все имущество терминала по перевалке сжиженного газа «Лагуна-Рени». Впоследствии судом был наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые использовались в преступной схеме Сергея Курченко. 

Согласно доводам правоохранителей, должностные лица ООО «Лагуна-Рени» в 2012-2014 годах выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК. В частности, ими вносились в официальные документы недостоверные сведения о перемещении нефтепродуктов автомобильным транспортом, заезд на территорию порта, загрузки их на суда и другие сведения, связанные с таможенным и пограничным оформлением выхода судов из портов.

Таким образом, по мнению следователей, должностные лица «Лагуна-Рени» способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов «прерванный транзит».

Подписывайтесь на БизнесЦензор в FacebookTwitter и Telegram

28.02.2018

Также читают