СБУ разоблачила оффшорную схему на 436 миллионов

Укринформ

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частной компании средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере свыше $17 миллионов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

“Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту через внесение недостоверных сведений в финансовую документацию.

По заключению специалистов, в результате этой сделки государству нанесен ущерб в размере более 436 миллионов гривень.

Следователями Главного следственного управления СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы причиненных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Нацбанка.

Общество на ukrinform.ru

12.06.2019

Также читают

Новости этой недели

Звездная жизнь