Нацбанк оштрафовал «УкрСиббанк» за нарушение требований финмониторинга

 Нацбанк оштрафовал «УкрСиббанк» за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

«УкрСиббанку» также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов — публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.

Предупреждение за ненадлежащее выявление публичных деятелей вынесено также «Кредобанку» (Львов) и «Проминвестбанку» (Киев).

Кроме того, «МТБ Банку» (ранее «Марфин Банк», Черноморск) вынесено предупреждение за нарушение ряда требований, в частности, за ненадлежащую идентификацию, верификацию и изучение клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, за ненадлежащее выявление подлежащих обязательному финансовому мониторингу операций, за ненадлежащее управление рисками, за необеспечение беспрепятственного доступа регулятора к документам или информации, за нарушение порядка остановки финансовых операций в установленных законодательством случаях и прочие нарушения.

По данным Нацбанка, все указанные санкции были применены в течение мая.

«УкрСиббанк» основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По размеру активов по состоянию на 1 января 2018 года «УкрСиббанк» занимал 10-е место (46,577 млрд грн) среди 84 действовавших банков в Украине.

01.06.2018

Также читают