Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 14 миллионов за рисковую деятельность

 Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 14 миллионов за рисковую деятельность

Национальный банк Украины наложил на АО "Универсал Банк" (Universal Bank) Сергея Тигипко штраф на 14,38 млн гривен и письменное предостережение за осуществление рисковой деятельности в финансовом мониторинге.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ сообщает, что рисковая деятельность «Универсал Банка» «заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд гривен».

Вывод указанных средств был проведен с июня 2016 года до маю 2017 года.

«Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов», — сообщает НБУ.

Регулятор считает, что данные операции проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров или услуг для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары или услуги.

Нацбанк отмечает, что «Универсал Банк» продолжал работать с клиентами, к которым принято решение о прекращении деловых отношений (клиентам установлен неприемлемо высокий риск).

«Так, в течение около месяца после принятия банком следующих решений клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен», – сообщает НБУ.

Также Нацбанк отмечает, что отдельные клиенты «Универсал Банка» и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах, как предприятия, имеющие признаки фиктивности. Также некоторые клиенты банка фигурируют в уголовных процессах как участники незаконной деятельности по отмыванию денег и скрытию доходов.

«Универсал Банк» (ранее – банк «Универсальный») основан в 1994 году. Сергей Тигипко купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A.

01.02.2019

Также читают