Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из компаний бизнесмена, – ГФС

 Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из компаний бизнесмена, – ГФС

Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЗАО "Росава", по итогам которой установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1,28 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает БизнесЦензор.

В ходе проверки было установлено, что за период с 2011 года ЧАО «Росава» по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента $52,66 млн в качестве авансовой оплаты за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.

«Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк – ПАО «Банк «Финансы и Кредит», через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО «Росава» входит в финансово-промышленную группу «Финансы и Кредит», бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго», – сказано в сообщении.

Как указывают в ГФС, согласно инструкциям НБУ, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае – о непоступлении выручки или товаров в установленные законодательством сроки. Однако соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала.

Напомним, 17 декабря 2015 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка «Финансы и Кредит» было установлено, что валютная операция ЧАО «Росава» с контроля не снята.

12.04.2018 👁 15671

Также читают